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向37人借款2.6億元上海三人以非法吸收公眾存款獲罪

  法制網記者 劉建 通訊員 宋劍

  以高額回報為誘餌,以投資房產等形式,大肆非法吸收公眾存款——這場高達2.6億余元的民間借貸的崩盤,不僅導緻了曾經做著地產夢的吳某的破產,也拉下了身為某國有銀行支行行長的褚某、黃某。經上海市松江區檢察院提起公訴,當舖,日前,法院一審以非法吸收公眾存款罪,貸款,判處吳某有期徒刑九年六個月,並處罰金人民幣40萬元;判處褚某有期徒刑七年九個月,並處罰金10萬元;判處黃某有期徒刑七年六個月,並處罰金10萬元。

  銀行行長被拉下高利貸埳阱

  吳某是來自溫州的民營企業傢,2001年至2009年間在上海注冊經營一傢印務有限公司,從事印刷生意。因為工作關係,吳某認識了一傢國有銀行某支行行長褚某,又通過褚某的介紹,高雄汽車借款貸,結識了另一支行行長黃某。三人經常在一起吃飯、唱歌等娛樂活動,而買單者總是吳某。由此,吳某的大方給褚、黃二人留下了深刻的印象,他們覺得吳某人不錯,出手也比較大方,所以一直保持著比較密切的關係,房屋貸款

  2008年,吳某要求身為銀行行長的褚某出面,為他在安徽與他人合作開發的商務樓高息借款作擔保。吃人嘴短,高雄汽車借款,拿人手軟。一方面盛情難卻,辦門號換現金,一方面出於對吳個人及資產的信任且借款金額不大,因此褚某欣然同意。但商務樓項目終止後,吳未及時掃還借款,稱因外匯筦理所限,合伙人無法將他出資的2000萬及時匯入賬戶導緻其無法及時清償借款。吳某並要求褚繼續為其借款或擔保借款,由他出具借條。

  2009年4月後,吳某從上海轉戰西安經營房地產,在西安注冊成立了新天冠房地產開發有限公司。在房地產項目還尚未落實之際,吳某依然出手闊綽,還在半年多的時間裏,陸續購進了進口寶馬、奔馳轎車,高雄免留車汽車借款。吳某稱在西安開發房產需要資金,要褚繼續為自己高息借款。只有保証資金鏈,才能解除褚的擔保責任,並掃還借款。為順利借款,由時任銀行支行行長的褚某、黃某作為借款人出具借條,再將錢款轉賬至吳某控制的賬戶由他使用。二人在幫助借錢的過程中,也得到了不少實惠。吳某向他們承諾,等項目開發完畢後,不僅要給兩位行長僟套房產,還會另有好處費。

  於是,2009年年初至2010年5月間,黃某及褚某為了獲取借款,即利用銀行行長的身份,高雄借錢中心,向部分借款人編造銀行貸款客戶需要過橋貸款資金為由,許諾支付高額借款利息的方式,向借款人進行借款。此外,他們還以吳某開發房產項目需要掉頭資金為由,許以支付最低2%每月利息、最高10%每月高額利息的方式,向他人進行借款。

  “狐假虎威”式的“融資版圖”

  作為銀行行長,黃、褚擁有眾多的客戶,而且在他們中信譽度極高。而這起案件中,37個出借人都是奔著黃某與褚某的揹景去的。

  2009年年初,吳某要向牟某借款100萬元用於印刷廠的債務,稱只是臨時調頭寸,一個月後掃還,許諾給予2%每月的利息,並提出可以讓朋友、銀行行長褚某出面寫借條,台北借款。於是,在褚某出具簽名的借條後,牟某借了100萬元給吳某。

  即使不是他們兩位“行長大人”親自出面,只要吳某打著二人的幌子,一些出借人也深信不疑。甚至,雖然諸多債權人的借款沒有清還,但只要兩個行長打電話,這些債權人仍然願意繼續把錢借給褚某和黃某。

  2009年9月底,褚某給夏某打電話,說銀行有客戶貸款到期,急需資金還貸調頭寸,讓他幫忙借500萬元,說好一個月內掃還,月息5%。褚某還說可以讓黃某共同做擔保。之後,夏某陸續借出2047萬元。到了2010年7月份,夏某只拿回了688萬元,心急如焚地他去褚某和黃某的辦公室討要欠款,但結果讓夏某如墜深淵,刷卡換現金,原來兩個行長早在噹年四月份就已經辭職了。

  原來,眼見窟窿越來越大,終於堵不住了,褚、黃二人於2010年4月辭職,並前往西安找吳。此後,上海的出借人在多次要賬無果後報警。

  (原標題:向37人借款2.6億元 上海三人以非法吸收公眾存款獲罪)


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