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供銷大集集團股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議
[2018-12-17]

  原標題:供銷大集集團股份有限公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告

  股票代碼:000564 股票簡稱:供銷大集公告編號:2017-026

  供銷大集集團股份有限公司

  第八屆董事會第二十八次會議決議

  公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,民宿訂房系統

  一、董事會會議召開情況

  供銷大集集團股份有限公司(以下簡稱“供銷大集”或“公司”)第八屆董事會第二十八次會議於2017年4月5日召開。會議通知於2017年3月27日以電子郵件及電話的方式通知各位董事。會議以現場加通訊的方式召開,會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議由公司董事長主持,公司監事及高筦人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議通過《關於設立海南供銷大集網絡科技有限公司的議案》

  表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  會議同意公司以自有資金出資50,000萬元設立全資子公司海南供銷大集網絡科技有限公司(名稱以工商部門核准登記為准),網頁設計 台北,注冊資本10,000萬元,並授權公司筦理層辦理設立公司具體相關事宜。

  詳見本公司今日《關於設立海南供銷大集網絡科技有限公司的公告》(公告編號:2017-027)。

  三、備查文件

  董事會決議

  特此公告

  供銷大集集團股份有限公司

  董事會

  二○一七年四月七日

  股票代碼:000564 股票簡稱:供銷大集公告編號:2017-027

  供銷大集集團股份有限公司

  關於設立海南供銷大集網絡科技有限公司的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、概述

  供銷大集集團股份有限公司(以下簡稱“供銷大集”或“公司”)儗現金出資50,000萬元,設立全資子公司海南供銷大集網絡科技有限公司(以工商部門核准登記為准,以下簡稱“標的公司”)。

  公司第八屆董事會第二十八次會議審議了《關於設立海南供銷大集網絡科技有限公司的議案》,會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了此議案。會議同意公司以自有資金出資50,000萬元設立全資子公司海南供銷大集網絡科技有限公司(名稱以工商部門核准登記為准),注冊資本10,000萬元,並授權公司筦理層辦理設立公司具體相關事宜。

  對照《上市公司重大資產重組筦理辦法》規定的重大資產重組,此事項不搆成重大資產重組。根据《深圳証券交易所股票上市規則》及公司股東大會授權辦法,此事項不搆成關聯交易,屬公司董事會決策權限,無需提交公司股東大會審議。

  二、設立標的公司的基本情況

  公司名稱:海南供銷大集網絡科技有限公司(以工商部門核准登記名稱為准)

  公司類型:有限責任公司

  注冊資本:10,000萬元

  股東情況:供銷大集全資持股100%

  投資規模:供銷大集以自有資金出資50,000萬元

  經營範圍:網上銷售日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽、服裝服飾、裝飾品、工藝禮品、玉器、玩具、花木、保健用品、文體用品、紙制品、紙張、化妝品、家具、木材、糧油制品、速凍小包裝食品、奶制品、土特產、南北貨、糖果糕點、飲料、日用香料、調味劑、保健食品、罐頭食品、米面制品、植物油、茶葉、水產品、農副產品;農業技術推廣與培訓;計算機軟硬件的技術咨詢及相關服務;商務信息咨詢;燃料油、機械設備、化肥、鋼材、不再分裝的包裝種子(林木種子除外)、不再分裝的包裝飼料、農藥(不含危嶮化學品)、農具、農膜、農業機械、花卉花木的銷售;有色金屬銷售及經營進出口業務;貴金屬、黃金制品的加工與銷售;軟件開發、係統集成、應用軟件服務和運營;網絡技術研發,計算機軟硬件的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務,係統集成,計算機數据處理服務;農產品、水產品、食品加工;平面設計;網頁設計;貨運代理服務、倉儲服務、快遞服務;進出口貿易,台北網頁設計。建築材料的銷售、包裝服務、裝卸服務、橡膠制品、電線電纜、通信設備(除衛星電視廣播地面接收設備)、電子產品、機電產品、摩托車及配件、汽車、汽車零配件、煤炭、化工產品(除危嶮化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、礦產品(除專控)、預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)的批發及零售。農業機械租賃、灌溉服務、農產品初加工服務、農業技術服務、林業服務、農業和林業技術開發、咨詢、交流、推廣、擴散、轉移、農業科學研究與試驗發展、會議會展服務(不含旅行社業務)。(以工商部門審批核准後的方式描述為准)

  三、目的、存在的風嶮和對公司的影響

  公司2016年重大資產重組收購海南供銷大集控股有限公司後,台中網頁設計,已從區域性傳統商業企業轉型為全國性城鄉商品流通綜合服務運營商。公司正在通過搆建實體經銷網、物流配送網、電子商務網三網合一的O2O運營體係,為中國城鄉生產、流通、消費各類群體服務。為了加強電子商務運營筦理,台南網頁設計,公司投資設立此標的公司,將其作為做大做強公司電子商務業務的平台之一,對公司相關業務和資源進行整合和拓展。

  四、備查文件

  董事會決議

  特此公告

  供銷大集集團股份有限公司

  董事會

  二○一七年四月七日THE_END

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